Hogyan használják a bűnbandák a közösségi médiát pénzmosásra?

pénzmosás

közösségi média

Instagram

TikTok

bűnözés

toborzás

pénzügyi csalás

bűnbandák

gyors pénz

A közösségi média csillogása mögött bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszerekkel csábítják áldozataikat illegális pénzmosási hálózataikba.

A közösségi média platformjai, mint az Instagram és a TikTok, már nem csupán szórakozásra és kapcsolattartásra szolgálnak, hanem a bűnszervezetek számára is lehetőséget kínálnak illegális tevékenységeik terjesztésére. Az egyik legújabb és egyre aggasztóbb jelenség az, hogy ezeken a platformokon pénzszállítókat toboroznak, akik akaratlanul vagy tudatosan részt vesznek pénzmosási műveletekben. Az elkövetők vonzó hirdetésekkel és gyors pénzkereseti lehetőségekkel csábítják áldozataikat, sokszor fiatalokat, akik nincsenek tisztában a következményekkel.

A módszer egyszerű, de hatékony. A közösségi médiában megjelenő hirdetések és bejegyzések gyakran gazdagságot és luxust sugallnak. Elegáns autókról, nagy összegeket tartó kezekről, egzotikus nyaralásokról posztolt képek keltik azt az illúziót, hogy a gyors pénz valóban elérhető. Az áldozatok válaszaikat követően kapcsolatba kerülnek egy közvetítővel, aki azt kéri, hogy adják meg banki adataikat. A folyamat során pénzösszegeket utalnak át a számlájukra, amelyeket részben megtarthatnak, a fennmaradó összeget pedig egy másik számlára kell továbbítaniuk, vagy készpénzben kell felvenniük.

Ez az egyszerűnek tűnő feladat valójában egy komplex pénzmosási hálózat része, amelyet a bűnszervezetek használnak illegális bevételeik tisztára mosására. Az áldozatok, mint például az Egyesült Királyságban élő Derai, gyakran csak utólag értik meg, hogy mibe keveredtek. Derai az Instagramon látott egy ismerőse posztját, amely gyors pénzszerzést ígért. A poszt luxuséletmódot ábrázolt, ami felkeltette a figyelmét. Miután válaszolt, 4000 font érkezett a számlájára, de a pénzfelvételi kísérlet során a bank lefoglalta a kártyáját és zárolta a számláját. Az eset végül oda vezetett, hogy Derai akár hat évig nem nyithat bankszámlát, és hitelt sem vehet fel.

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) szerint az ilyen típusú bűncselekmények száma 11%-kal nőtt az elmúlt évben. A TikTok és az Instagram kiemelt toborzási platformként működik, ahol a bűnbandák könnyen elérhetik célcsoportjukat. Bár a platformok, mint például a Meta és a TikTok, együttműködnek a hatóságokkal az illegális tevékenységek visszaszorítása érdekében, a probléma továbbra is súlyos.

A pénzmosásban való közreműködés, még ha tudatlanságból is történik, komoly következményekkel jár. Az elkövetők akár 14 év börtönbüntetésre számíthatnak, és hosszú távon kizárhatják őket a pénzügyi rendszerből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy ha egy ajánlat túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg az is. Az ilyen hirdetésektől való távolmaradás és az óvatosság kulcsfontosságú a bűnszervezetekkel szembeni védekezésben.

 Illik hozzá egy tok? Rendeld meg most!

• 9to5mac